反洗钱_221126_备

正在开发一套全面的以风险为基础的维护业务关系的准则。哪种情况表明，该机构应终止与客户的关系？（单选）

发布于 2021-02-17 21:04:45

【多选题】
A 客户进行国际金融交易超过5亿美元
B 客户超过了另一个在规模和复杂性上不相似的机构所能接受的风险模型的标准
C 客户在活跃的恐怖组织国家从事业务
D 客户超过机构所能接受的风险模型的标准，且不执行可接受的补救措施

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喃哥 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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