201-250

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

发布于 2021-02-15 13:02:26

【多选题】
A 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度
B 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C 反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D 机构信息系统建设和数据整合情况

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SMALL 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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