【多选题】
A 机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范
围，包括地域范围。业务范围。客户范围。渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事
会。高级管理层或适当层级的审议决策
B 机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和
系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C 集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构。跨国机构适用）
D 反洗钱管理部门与业务部门。客户管理部门。渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流
情况
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