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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

发布于 2021-02-16 14:02:52

【单选题】
A 高于
B 等于
C 低于
D 不能确定

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victory 2023-02-16

IT界扛把子

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。

2

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

3

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

4

侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续冻结账户资金,认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即通知()解除冻结。

5

在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。

6

以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。

7

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行.中国银行业监督管理委员会.中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。

8

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

9

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。

10

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。

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