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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

发布于 2021-02-16 14:02:48

【单选题】
A 一万元以上五万元以下
B 五万元以上十万元以下
C 十万元以上二十万元以下
D 二十万元以上五十万元以下

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色即是空 2023-02-16

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

反洗钱是金融机构的()义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化。

2

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

3

金融机构应当按照规定向()报告人民币.外币大额交易和可疑交易。

4

国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

5

金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。

6

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

7

侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续冻结账户资金,认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即通知()解除冻结。

8

在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。

9

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

10

以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。

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