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客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单,风险等级应设定为()。

发布于 2021-02-16 14:06:10

【单选题】
A 低风险
B 较高风险
C 中风险
D 高风险

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苏苏 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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hesheng

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1

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()

2

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。()

3

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。

4

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。

5

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的,发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知()内补正。

6

洗钱活动可以通过哪种途径和方式?1.通过买卖股票.基金.保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。()

7

不能作为实名证件使用的有()。1.临时身份证;2.学生证;3.机动车驾驶证;4.介绍信;5.法定身份证件的复印件。

8

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

9

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有:1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。()

10

调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅.复制.抽走被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料;对可能被转移.隐藏.篡改或者损毁的文件.资料,可以予以封存。()

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