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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。()

发布于 2021-02-16 14:06:06

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粉红兔子 2023-02-16

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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2692073248

这家伙很懒，什么也没写！

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对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()

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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。()

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反洗钱调查人员,对封存的文件.资料不能进行拍照或扫描。()

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()

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