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洗钱的过程通常被分为处置阶段.培植阶段.融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到最终洗钱的目的()。
发布于 2021-02-16 14:04:05
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A 是
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xuexi
2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开()。
2
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负.风险自担,不受法律保护()。
3
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范()。
4
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,仍然要遵守本规定()。
5
金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需采取身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份()。
6
《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
7
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门()。
8
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送()。
9
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护()。
10
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务()。
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