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中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门()。

发布于 2021-02-16 14:04:07

【单选题】
A 是
B 否

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Frank 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范()。

2

金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,仍然要遵守本规定()。

3

金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需采取身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份()。

4

洗钱的过程通常被分为处置阶段.培植阶段.融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到最终洗钱的目的()。

5

《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

6

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送()。

7

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护()。

8

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务()。

9

金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款()。

10

金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密()。

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