语文测试

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

发布于 2021-02-16 14:03:15

【单选题】
A 书面形式
B 电话形式
C 短信形式
D 口头形式

关注者

0

被浏览

100

新年 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1103

被采纳

1047

关注TA

发私信

相关问题

1

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的.金融机构应()为客户办理业务。

2

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

3

中国人民银行设立(),负责接收人民币.外汇大额交易和可以交易报告。

4

金融机构应当按照安全.准确.完整.保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份.监测分析交易情况.调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

5

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

6

中国人民银行根据( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

7

反洗钱行政调查中对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料,可以予以( )。

8

金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会.中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予()。

9

自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名.性别.国籍.职业.().联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。()

10

公司受制裁主体名单包含().中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单.美国.欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服