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公司受制裁主体名单包含().中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单.美国.欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()

发布于 2021-02-16 14:03:20

【单选题】
A 联合国安理会公布的制裁决议名单
B 公安部在逃犯名单
C 贪污名单
D 失信者名单

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xiaodiao6664 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

2

中国人民银行根据( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

3

反洗钱行政调查中对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料,可以予以( )。

4

金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会.中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予()。

5

自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名.性别.国籍.职业.().联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。()

6

建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

7

现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。

8

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

9

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

10

金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

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