财会题库多选_第

出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）。

发布于 2021-02-16 22:42:49

【多选题】
A 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D 客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的

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许多的小兵器 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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卡姿兰小眼睛

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