财会题库多选_第

出现以下情况时，应当重新识别客户：（）

发布于 2021-02-16 22:42:50

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B 客户行为或者交易情况出现异常的；
C 一次性大额存取现金的
D 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；

关注者

0

被浏览

63

大鱼小鱼 2023-02-16

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1354

被采纳

1289

关注TA

发私信

相关问题

1

水上交通肇事逃逸是指船舶发生水上交通事故后，驶离事发现场的行为。()

2

224.人为原因和自然灾害原因产生施工质量问题，指造成质量问题是由于非人为的设备事故、安全事故，导致连带发生质量问题，以及自然灾害等造成质量问题

3

关于碳捕集，利用和封存（CCUS）说法不正确的是（）

4

出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）。

5

在船人员工伤、意外落水、操作性污染等事故应当作为水上交通事故统计。()

6

事故调查中，调查人员有权以合法手段核实当事船舶的适航状态和技术状态。()

7

对外国籍船舶的事故责任人的行政处罚等同于中国籍船舶事故责任人。()

8

储蓄存款的所有权发生争议，涉及办理过户的，营业网点依据人民法院发生法律效力的（）办理过户手续。

9

运行中，发现机车故障处所和非正常情况，要迅速判明原因及时处理，并将故障现象及处理情况填记“司机报单”。

10

保障人民群众安全，是制定《安全生产法》的目的之一。()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服