广德农商行2022年

132.出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料。

发布于 2021-02-16 02:33:24

【多选题】
A A. 客户行为或者交易情况出现异常
B B. 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C C. 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点
D D. 客户疑似匹配反洗钱黑名单

关注者

0

被浏览

83

77565001 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

708

被采纳

646

关注TA

发私信

相关问题

1

130.出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：。

2

131.收费道口设备供电主要由UPS供电和市电直供两种，以下设备中属于UPS供电的是( )

3

为了使列车从直线进入圆曲线时不致因离心加速度和垂直加速度突然发生而使旅客不适，同时也不致因外轨超高突然增大而使列车颠覆，要求直线和圆曲线间有一个曲率渐变的过程。

4

131.出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

5

132.收费方需指定专人负责ETC收费车道及门架的正常运行。如发现因网络故障或设备软、硬件故障导致数据无法上传，收费方应根据相关运维管理要求执行，确保数据及时上传( )。

6

133.收费防病毒客户端的信任设置已经清空的情况下通过( )功能清除感染型病毒。

7

134.出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

8

134.收费工控机有着丰富的外部接口，以下哪个不是工控机常见接口。( )

9

135.除法律另有规定，以下哪些账户不得冻结（）。

10

严禁在钢轨上用钢轨锯、剁子剁痕标示曲线正矢点、道岔支距点等及钢轨非规定范围内钻眼等严重影响钢轨受力、导致钢轨断裂的有害作业。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服