广德农商行2022年

131.出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

发布于 2021-02-16 02:33:23

【多选题】
A A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

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xiaozhu 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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