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2022技能大赛单选
对于首次建立业务关系的客户,无论其初评风险等级高低,均应在初次确定其风险等级后的()年内至少进行一次审核。
发布于 2021-02-17 05:35:09
【单选题】
A 一
B 两
C 三
D 四
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姚建龙
2023-02-17
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaozhu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
各机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔或累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上,必须识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或者影印件(含核查记录电子档)。
2
如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经()的批准。
3
风险等级低一级的客户审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()倍。
4
高速铁路有砟轨道仅运行客车的线路过超高不应大于70mm;客货共线线路货物列车按80km/h速度检算时,过超高不应大于(? )。
5
某市交通运输部门因出租车驾驶员王某涉嫌使用失效的出租汽车驾驶员从业资格,执法人员当场决定将王某的出租汽车驾驶员从业资格证先行登记保存。下列说法正确的是()。<br class="markdown_return">
6
客户先前提交的有效身份证件或者身份证明文件已过有效期,或客户在本行登记的九项信息(姓名、性别、国籍、证件种类、证件号码、证件有效期、联系电话、职业、地址等)要素不全,开户机构应发出公告,要求在公告之日起()内到我行营业网点办理更新手续。
7
无卡无折存款业务日累计上限为人民币()万元、外币等值()万美元。
8
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性 交易记账次年1月1日起至少保存()年。
9
高速铁路道岔检查内容和周期规定:滑床台与基板脱焊及台面磨耗情况全面查看,重点检测,(? )检查1遍。
10
当事人主动消除或者减轻违法行为危害后果的,应当()行政处罚。<br class="markdown_return">
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