2022技能大赛单选

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何报送( )。

发布于 2021-02-17 05:35:56

【单选题】
A 只提交大额交易报告
B 只提交可疑交易报告
C 合并提交大额交易和可疑交易报告
D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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路人甲 2023-02-17

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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1

行政执法文字记录的要求是（）。<br class="markdown_return">

2

集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，可以参照（）受益所有人判定标准执行无法参照执行的，可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。

3

高速铁路施工等级分为(? )级。

4

各机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取（）等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

5

应当根据非自然人客户的法律形态，确定（）与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。

6

下列选项中适用行政强制终结执行的情形有（）。<br class="markdown_return">

7

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

8

高速铁路调节器静态检查内容和周期中需每季度检查一遍的有(? )。

9

客户风险等级划分的操作步骤正确的是（1）初评（2）筛选信息（3）复评（4）收集信息。（）

10

客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括( )。

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