2022技能大赛单选

应当根据非自然人客户的法律形态，确定（）与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。

发布于 2021-02-17 05:35:56

【单选题】
A 登记
B 了解
C 收集
D 了解、收集并妥善保存

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毒。 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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1

基金不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，可以将（）判定为受益所有人。

2

行政执法文字记录的要求是（）。<br class="markdown_return">

3

集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，可以参照（）受益所有人判定标准执行无法参照执行的，可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。

4

高速铁路施工等级分为(? )级。

5

各机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取（）等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

6

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何报送( )。

7

下列选项中适用行政强制终结执行的情形有（）。<br class="markdown_return">

8

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

9

高速铁路调节器静态检查内容和周期中需每季度检查一遍的有(? )。

10

客户风险等级划分的操作步骤正确的是（1）初评（2）筛选信息（3）复评（4）收集信息。（）

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