会计管理

金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（）

发布于 2022-03-21 04:04:13

【单选题】
A 客户身份识别
B 大额和可疑交易报告
C 可疑交易的分析
D 与司法机关全面合作

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谦陌 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

关于基本存款账户开立条件说法错误的是（）。

2

同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，同一存款人的基本存款账户和一般存款账户（）开在同一银行机构网点。（）

3

客户身份初次识别的识别措施，包括（）流程。

4

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）。

5

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

6

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

7

以下机构中，除（）外可不识别受益所有人。

8

在境外合法注册成立的机构在中国境内银行金融机构开立的人民币结算账户，在编制该账户账号应统一加前缀：（）

9

银行应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送（）。

10

（）不属于金融机构应当保存的交易记录。

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