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会计管理
()不属于金融机构应当保存的交易记录。
发布于 2022-03-21 04:04:25
【单选题】
A 金融机构内部审批记录
B 业务凭证、账簿,单据、业务函件
C 每笔交易的数据信息
D 反映交易真实情况的合同、业务凭证
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蓝色多瑙河
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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关于作者
隔壁老樊
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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1
金融机构与客户建立业务关系时,首先应进行()
2
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
3
以下机构中,除()外可不识别受益所有人。
4
在境外合法注册成立的机构在中国境内银行金融机构开立的人民币结算账户,在编制该账户账号应统一加前缀:()
5
银行应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送()。
6
客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
7
根据外汇账户管理要求,;一笔外债最多可开立()个外债专用账户。
8
不同外债应分别开立()专用账户。
9
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()年
10
洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理,是指根据客户()等基本风险因素,建立洗钱风险评估指标体系,以定性分析和定量分析相结合的方式,持续关注,动态评估和计量客户的洗钱风险,以此评定客户洗钱风险等级,并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。
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