单项多项多余混合-

涉恐账户或资产所在机构主要承担的职责不包括（）。

发布于 2021-03-21 03:07:47

【单选题】
A 负责具体实施本机构涉恐账户或资产的冻结、解除冻结工作
B 负责将本机构涉恐资产冻结情况向所在地中国人民银行分支机构、县级公-安机关和市、县国家安全机关报告。
C 负责将本机构有关涉恐资产冻结处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门、客户及业务主管部门和运营管理部门。
D 负责开展本机构涉恐名单日常监测及涉恐名单调整后的回溯性调查

关注者

0

被浏览

104

星辰 2023-03-21

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2726725176

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1006

被采纳

1006

关注TA

发私信

相关问题

1

产品上线前，（）应根据产品相关制度规定，对《中国农业银行产品洗钱风险评估表》进行完善和复核，将经本部门负责人审核确认的评估结果和有关评估依据等资料提交至同级内控合规部门（反洗钱中心）进行质量审核。未经质量审核的产品，不得投产上线。

2

（）对产品洗钱风险评估结果进行统计分析，编制总行产品洗钱风险等级清单。

3

产品管理部门应结合产品洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制和业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，对（）可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

4

中风险及中低等级产品的复评期限不超过（）年

5

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()措施。

6

对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知之日，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起（）个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。

7

美国国际商业机器（IBM）公司每年都要举办一场规模隆重的庆功会，对那些在一年中做出过突出贡献的销售人员进行表彰。IBM公司还推行了“开门制”，如果一名员工感到自己受到了不公平的待遇，他可以直接向负责人投诉；如果仍不满意，可以“越级”上诉，直到问题圆满解决为止。试运用公关心理学中组织心理氛围的相关知识对这一案例进行分析。

8

航空器从Ⅰ、Ⅲ扇区进入直角航线程序的方法分别称为（）。

9

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施涉恐资产的，可以向资产所在地（）提出申请。对审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

10

ADS-C主要应用在非雷达环境条件下，如海洋、沙漠·高原等地区。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服