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单项多项多余混合-
境内()负责对本机构自行研发或经本地特色化改造的产品开展洗钱风险评估,按照《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定,明确各部门职责分工和相应责任,开展本机构的 产品洗钱风险评估工作,将评估结果报告总行内控与法律合规部(反洗钱中心)和产品管理部门。
发布于 2021-03-21 03:07:41
【单选题】
A 二级分行
B 总行
C 一级分行
D 一级支行
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tzy789
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在代理行客户关系存续期间,出现以下情况时,总行国际金融部应当重新识别客户()
2
禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括()
3
在IS曲线的右侧,I<S。
4
()承担本部门产品洗钱风险评估工作的直接责任。
5
政府转移支付应计入国内生产总值GDP 中。
6
评估得分为()对应产品洗钱风险等级为中高风险.
7
新古典增长理论中的稳态条件是:sy=(n +δ)k。
8
产品上线前,()应根据产品相关制度规定,对《中国农业银行产品洗钱风险评估表》进行完善和复核,将经本部门负责人审核确认的评估结果和有关评估依据等资料提交至同级内控合规部门(反洗钱中心)进行质量审核。未经质量审核的产品,不得投产上线。
9
()对产品洗钱风险评估结果进行统计分析,编制总行产品洗钱风险等级清单。
10
产品管理部门应结合产品洗钱风险评估结果,综合考虑风险控制和业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系,对()可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。
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