单项多项多余混合-

禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括（）

发布于 2021-03-21 03:07:39

【单选题】
A 以上全部
B 该机构属于系统监控名单上的国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和联合国安理会决议列示的制裁类组织；
C 该机构或其100%控股的母公司位于受综合性制裁的国家(地区)；
D 总行内控合规监督部反洗钱合规审核出具“不通过”意见的；

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娇娇嗯啊 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于拟准入为网络机构,（）评估意见为同意准入,且（）合规意见为审核通过的,即完成准入;对于拟准入为代理行客户的,需报（）客户牵头管理部门的分管副长审批。

2

不得与出现下列哪些情形的机构建立和保持客户关系。

3

代理行客户身份证明文件的有效期限以文件载明的签发日期及经营期限、营业期限或有效期等为准;仅记载颁发日期未载明截止日的,认为（）有效。

4

网络机构定期复审实行基础型尽职调查。具体流程应包括（）

5

在代理行客户关系存续期间，出现以下情况时，总行国际金融部应当重新识别客户（）

6

在IS曲线的右侧，I<S。

7

()承担本部门产品洗钱风险评估工作的直接责任。

8

政府转移支付应计入国内生产总值GDP 中。

9

境内（）负责对本机构自行研发或经本地特色化改造的产品开展洗钱风险评估，按照《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定，明确各部门职责分工和相应责任，开展本机构的产品洗钱风险评估工作，将评估结果报告总行内控与法律合规部（反洗钱中心）和产品管理部门。

10

评估得分为（）对应产品洗钱风险等级为中高风险.

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