单项多项多余混合-

分类施策是指根据外资银行在我行的身份属性类型,实施（）的身份识别和尽职调查管理策略。

发布于 2021-03-21 03:07:29

【单选题】
A 差异化
B 一致性
C 相似
D 统一

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897987 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）审批

2

在（）客户关系前，应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务

3

对于已在我行开立保管箱的符合第十四条情形的客户，我行应拒绝继续为客户提供保管箱服务，同时要求客户做（）处理

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6

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7

网络机构、代理行客户关系的建立与终止由（）集中统一管理。境内外分支机构未经批准，不得准入网络机构、代理行客户。

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在尽职调查复审到期日前，因向客户补充收集资料等原因未完成评估的，可将复审到期日延长（）个月；超过( )个月仍未完成评估的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

10

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