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单项多项多余混合-2
定居国外的中国(内地/大陆)公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交()审批
发布于 2021-03-21 03:07:24
【单选题】
A 一级支行
B 二级分行
C 一级分行
D 总行
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cr9
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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苏苏
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在为客户办理收付交易时,应按照()相关核查限额规定,对其进行持续识别
2
存金通1号提货重量在()克(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()万元(含)以上的,须按照业务系统提示进行客户身份联网核查
3
对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务,仅允许通过()办理,除审核客户有效证件外,还须对相应证明材料进行审核
4
涉及制裁国家和地区的外籍人士的开户资料应在基本开户资料要求的基础上,补充()的身份证明文件、在职证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细等
5
涉及制裁国家和地区的外籍人士的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交()合规管理委员会审议
6
在()客户关系前,应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务
7
对于已在我行开立保管箱的符合第十四条情形的客户,我行应拒绝继续为客户提供保管箱服务,同时要求客户做()处理
8
在我行仅开立非代理清算用途的同业账户的外资银行是指()客户。
9
代理行客户变更为网络机构或需交换密押的,()重新开展尽职调查,直接完成准入;其他外资银行类型之间的变更,()按照变更后的类型要求开展准入尽职调查。
10
分类施策是指根据外资银行在我行的身份属性类型,实施()的身份识别和尽职调查管理策略。
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