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单项多项多余混合-
()承担全行反洗钱管理的首要责任;高级管理层承担反洗钱全球合规管理的实施责任,执行董事会的决议。
发布于 2021-03-21 03:08:25
【单选题】
A 董事会
B 监事会
C 行长
D 反洗钱主管部门
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老坛脚踩牛肉面
2023-03-21
房多车多钱多
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Yook
这家伙很懒,什么也没写!
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1
西方教育史上第一位将“教育与生产劳动相结合”这一思想付诸实践的教育家的是()。
2
“教育不能停止在儿童期和青年期,只要人活着,就应该是继续的。教育必须以这样的做法来适应个人和社会的连续要求。”这段话体现的教育思想是()。
3
国家在《药品管理法》的基础上,先后颁布实施了__________(GMP)、__________(GSP)、__________(GAP)等,对中药,包括中药材、中药饮片、中药提取物和中成药等的生产、经营实行规范化与标准化管理。
4
A型图内起飞航径区的起端为跑道末端(或净空道端),起端宽() m,按25%向两侧扩大至宽度为()m;再保护此宽度延伸至无重要障碍物或10km,以较小者为准。
5
航空器驾驶员或其代理人在提交FPL时,( )应当签字。
6
在我国的飞行动态电报中,飞行高度应当用A后面跟三位数字,单位为100m表示。
7
(DLA-CCA1301-ZGGG)是正确的DLA电报。
8
内部审计部门作为()道防线,负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
9
总行反洗钱主管部门对新设境外机构提交的反洗钱合规管理制度、营业前自评估报告等材料进行()审核验收,并指导新设境外机构修改完善,达到总行反洗钱管理要求。
10
在与客户业务关系存续期间,应持续开展()。当客户身份信息发生变化或怀疑客户身份信息的真实性和充分性时,须利用权威来源的文件、数据或信息重新核实客户、代理人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份。对于法人或组织,应重新了解所有权和控制权结构。
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