GZKS基础部分综合

(DLA-CCA1301-ZGGG)是正确的DLA电报。

发布于 2021-03-21 03:08:25

【单选题】
A 对
B 错

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京东小含 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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别跟我提钱

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国家在《药品管理法》的基础上，先后颁布实施了__________（GMP）、__________（GSP）、__________（GAP）等，对中药，包括中药材、中药饮片、中药提取物和中成药等的生产、经营实行规范化与标准化管理。

2

A型图内起飞航径区的起端为跑道末端（或净空道端），起端宽（） m，按25%向两侧扩大至宽度为（）m;再保护此宽度延伸至无重要障碍物或10km，以较小者为准。

3

航空器驾驶员或其代理人在提交FPL时，（）应当签字。

4

（）承担全行反洗钱管理的首要责任；高级管理层承担反洗钱全球合规管理的实施责任，执行董事会的决议。

5

在我国的飞行动态电报中，飞行高度应当用A后面跟三位数字，单位为100m表示。

6

内部审计部门作为（）道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

7

总行反洗钱主管部门对新设境外机构提交的反洗钱合规管理制度、营业前自评估报告等材料进行（）审核验收，并指导新设境外机构修改完善，达到总行反洗钱管理要求。

8

在与客户业务关系存续期间，应持续开展（）。当客户身份信息发生变化或怀疑客户身份信息的真实性和充分性时，须利用权威来源的文件、数据或信息重新核实客户、代理人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份。对于法人或组织，应重新了解所有权和控制权结构。

9

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展（），获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑，应及时提交可疑交易报告。

10

各境外机构建立的可疑交易监测标准应与本机构面临的洗钱风险水平相匹配，全面覆盖所有交易类型，并对监测标准的（）进行评估。

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