单项多项多余混合-

应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的法人、、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与风险相适应。

发布于 2021-03-21 02:56:47

【单选题】
A 非法人
B 自然人
C 公司
D 社会团体

关注者

0

被浏览

33

yee 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

91510681214285398E

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

909

被采纳

909

关注TA

发私信

相关问题

1

（多选）二十大报告中指出，增强中华文明传播力影响力，坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现（）的中国形象，推动中华文化更好走向世界。

2

（多选）二十大报告中指出，二十大报告中指出，我们要（）最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。

3

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存＿＿＿年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据

4

（多选）二十大报告中指出，深入推进环境污染防治，持续深入打好（）保卫战，基本消除重污染天气，基本消除城市黑臭水体，加强土壤污染源头防控，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。

5

（多选）二十大报告中指出，我们要坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军shi科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，统筹（），统筹维护和塑造国家安全，夯实国家安全和社会稳定基层基础，完善参与全球安全治理机制，建设更高水平的平安中国，以新安全格局保障新发展格局。

6

（多选）二十大报告中指出，必须贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军shi战略方针，坚持党对人民jun队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快（），提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，有效履行新时代人民jun队使命任务。

7

（多选）二十大报告中指出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展（）的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

8

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据＿，立即向金融情报中心报告

9

（多选）二十大报告中指出，我们要坚持和加强党中央集中统一领导，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，完善党中央重大决策部署落实机制，确保全党在（）上同党中央保持高度一致，确保党的团结统一。

10

（多选）二十大报告中指出，建设堪当民族复兴重任的高素质干bu队伍，坚持（），树立选人用人正确导向。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服