单项多项多余混合-

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存＿＿＿年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据

发布于 2021-03-21 02:56:46

【单选题】
A 3年
B 5年
C 6年
D 10年

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你的小公举 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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（多选）二十大报告中指出，我们要完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施和监督，加强（）立法。

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（多选）二十大报告中指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展（）的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

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如果金融机构不能遵循定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份；和＿＿＿规定的措施（根据风险为本的方法调整所采取措施的程度），则不应当开立账户、建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应当考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有新客户，但金融机构还应当根据重要性和风险程度，将本建议适用于现有客户，并在适当时候对现有业务关系开展尽职调查.

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（多选）二十大报告中指出，增强中华文明传播力影响力，坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现（）的中国形象，推动中华文化更好走向世界。

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（多选）二十大报告中指出，二十大报告中指出，我们要（）最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。

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（多选）二十大报告中指出，深入推进环境污染防治，持续深入打好（）保卫战，基本消除重污染天气，基本消除城市黑臭水体，加强土壤污染源头防控，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。

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（多选）二十大报告中指出，我们要坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军shi科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，统筹（），统筹维护和塑造国家安全，夯实国家安全和社会稳定基层基础，完善参与全球安全治理机制，建设更高水平的平安中国，以新安全格局保障新发展格局。

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应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的法人、、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与风险相适应。

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（多选）二十大报告中指出，必须贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军shi战略方针，坚持党对人民jun队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快（），提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，有效履行新时代人民jun队使命任务。

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（多选）二十大报告中指出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展（）的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

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