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单项多项多余混合-
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存
发布于 2021-03-21 02:55:50
【单选题】
A 1年
B 3年
C 5年
D 10年
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quyu1
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
先秦地理学著作____记录了我国古代地理、历史、民族、神话、生物、水利等诸多方面的内容。
2
中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为(C)以下有期徒刑的,可以不予追究。 中华人民共和国国家工作人员和军-事在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法
3
唐代杜佑的____,以记述典章制度的形式,汇集了唐朝中期及其以前许多朝代兵制、谋略、边防、军政、屯田等方面的情况。
4
本规范所称反恐怖融资,是指(C)为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金,或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金,制定和实施防控措施的行为。
5
国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年(A)按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告,包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。
6
公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过(A)。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过
7
各国应当要求金融机构在业务关系终止后,或者一次性-交易 之日起至少(A),继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记 录(如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文 件的副本或记录),账户档案和业务往来信函,以及分析结论(如 关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函)
8
安置教育由省级人民政府组织实施。安置教育机构应当(D) 对被安置教育人员进行评估,对于确有悔改表现,不致再危害社 会的,应当及时提出解除安置教育的意见,报决定安置教育的中 级人民法院作出决定。被安置教育人员有权申请解除安置教育。
9
采取前两款规定的约束措施的期限不得超过(B)。对不需 要继续采取约束措施的,应当及时解除。
10
利用极端主义,实施下列行为之一,情节轻微,尚不构成犯 罪的,由公-安机关处五日以上十五日以下拘留,可以并处(B)元 以下罚款:
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