单项多项多余混合-2

本规范所称反恐怖融资，是指(C)为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为。

发布于 2021-03-21 02:55:48

【单选题】
A 商业银行
B 建设银行
C 农业银行
D 工商银行

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Tate 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院不得重复冻结，但可以（　）。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。

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牧野之战中，商纣王把奴隶临时武装起来，抵抗____的军队，但商朝奴隶阵前倒戈，使商纣王迅速溃败。

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先秦地理学著作____记录了我国古代地理、历史、民族、神话、生物、水利等诸多方面的内容。

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中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为（C)以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军-事在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法

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唐代杜佑的____，以记述典章制度的形式，汇集了唐朝中期及其以前许多朝代兵制、谋略、边防、军政、屯田等方面的情况。

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国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（A)按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。

7

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存

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公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（A)。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过

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各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性-交易之日起至少(A),继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）

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安置教育由省级人民政府组织实施。安置教育机构应当(D) 对被安置教育人员进行评估，对于确有悔改表现，不致再危害社会的，应当及时提出解除安置教育的意见，报决定安置教育的中级人民法院作出决定。被安置教育人员有权申请解除安置教育。

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