dx

下列关于反洗钱的说法正确的是：（ A B C D ）

发布于 2021-03-23 20:03:08

【多选题】
A 反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B 司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
C 反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

关注者

0

被浏览

85

liuliu 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

597

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

（多选）2023年2月，文化和旅游部将通过验收的国家级文化生态保护实验区正式公布为国家级文化生态保护区，入选的有（）。

2

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户:（）

3

到发线、调车线在坡度超过1.5‰不超过2.5‰的线路上停留车辆时防溜措施的规定（《兰州铁路局防止机车车辆溜逸实施细则》第55条）

4

<{p}>存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：（ABCD）<{/p}>

5

到发线间或到发线、正线与其他线路中心线间直线部分的最小距离（《技规》第15条）

6

金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度（ A B C D ）

7

到发线间或到发线、正线与其他线路中心线间直线部分的最小距离的规定（《技规》第15条）

8

金融机构有下列哪些行为，对直接负责的高管人员和直接责任人员给予纪律处分（ A B D ）

9

道岔表示器设置的规定（《技规》第86条）

10

下列哪些属于银行免费的服务项目？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服