客户身份中具有典型可识别的特征,可以包括所处地域、()、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。

发布于 2021-03-23 19:21:01
【多选题】
A 年龄
B 职业
C 联系方式
D 监控名单匹配

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