反洗钱多选题

交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、()，以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。

发布于 2021-03-23 19:21:02

【多选题】
A 交易时间
B 交易流量
C 交易频率
D 交易流向

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lzq 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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quyu1

这家伙很懒，什么也没写！

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1

HSE体系中的五个回归是指（）

2

公司HSE委员会下设（）、（）、工艺技术、（）、（）、承包商、煤矿等分委会；

3

客户身份中具有典型可识别的特征，可以包括所处地域、（）、收入（财富）主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。

4

HSE管理体系主要文件类型包括（）其他文件等。

5

可选用JSA或JHA法对作业活动、FMEA、SCL法对（）进行风险识别和评估；选用其他方法对相关方面进行风险识别，应用风险矩阵评估定级。

6

落实重大危险源风险识别与评估，要从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源落实安全包保责任制。

7

义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标，应包括但不限于()等形式要件。

8

公司提供HSE管理体系运行、改进所需的（）等资源，并定期评估资源投入效果；公司主要负责人保证安全生产投入的有效实施。

9

手册4.3要求，建立健全设备设施选型、制造、（）、闲置、报废等环节的管理，实现设备全生命周期管理。

10

义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时，参考的因素包括以下哪些选项：（）

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