反洗钱多选题

金融机构应当设立（）或者（）负责反洗钱工作。（）

发布于 2021-03-23 19:19:50

【多选题】
A 反洗钱兼职机构
B 反洗钱专门机构
C 指定内设机构
D 授权外部机构

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萧萧 2023-03-23

人的能量=思想+行动速度的平方。

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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277. 家住乙县丁镇的刘某被甲县公*安局决定取保候审，在乙县丁镇执行，朱某是其担保人。如朱某违反有关规定，应当处以罚款，则由（）。

2

下列那些属于我国《刑法》（修正案六）191条规定的洗钱行为（）

3

278. 朱某涉嫌盗窃罪被取保候审，其朋友齐某作其保证人，朱某在取保候审期间，将盗窃工具交给齐某，让其帮忙销毁，齐某将工具藏起来后掩埋，侦查人员找齐某调查时，其否认此事。下列说法错误的是（）。

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279. 公*安机关立案侦查的案件，对于已经逮捕的犯罪嫌疑人变更为取保候审，发现其违反取保候审有关规定，公*安机关（）。

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280. 甲因涉嫌盗窃罪被监视居住，在监视居住期间实施下列行为，其中不可以提请批准逮捕的情形是（）。

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281. 下列关于刑事拘留的说法错误的是（）。

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