反洗钱多选题

下列那些属于我国《刑法》（修正案六）191条规定的洗钱行为（）

发布于 2021-03-23 19:19:49

【多选题】
A 协助洗钱分子运输现金
B 提供资金账户
C 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移

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Enoch 2023-03-23

跑腿

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cup

这家伙很懒，什么也没写！

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1

273. 甲是一名16周岁的在校学生，国庆节放假期间，他在火车站附近持刀抢劫一路人人民币5000元，将赃款挥霍后到公*安机关投案自首。下列内容不属于本案证明对象的是（）。

2

274. 关于证据的审查判断，下列说法正确的是（）。

3

275. 某市发生一起抢劫案，公*安机关在侦查中确定了犯罪嫌疑人刘某，在对刘某的讯问中，刘某提出案发当日其一直在该市一个网吧和李某一起上网，没有作案时间。如果李某作为证人，必须具备的条件是（）。

4

276. 下列情形中，可以对犯罪嫌疑人取保候审的是（）。

5

277. 家住乙县丁镇的刘某被甲县公*安局决定取保候审，在乙县丁镇执行，朱某是其担保人。如朱某违反有关规定，应当处以罚款，则由（）。

6

278. 朱某涉嫌盗窃罪被取保候审，其朋友齐某作其保证人，朱某在取保候审期间，将盗窃工具交给齐某，让其帮忙销毁，齐某将工具藏起来后掩埋，侦查人员找齐某调查时，其否认此事。下列说法错误的是（）。

7

279. 公*安机关立案侦查的案件，对于已经逮捕的犯罪嫌疑人变更为取保候审，发现其违反取保候审有关规定，公*安机关（）。

8

280. 甲因涉嫌盗窃罪被监视居住，在监视居住期间实施下列行为，其中不可以提请批准逮捕的情形是（）。

9

金融机构应当设立（）或者（）负责反洗钱工作。（）

10

281. 下列关于刑事拘留的说法错误的是（）。

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