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反洗钱多选题
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序,明确信息安全和保密要求。集团(公司)的()部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。
发布于 2021-03-23 19:20:45
【多选题】
A 合规
B 业务
C 审计
D 反洗钱
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zzq_123456
2023-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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火灾自动报警系统中,指示灯亮时应为绿色的是( )。
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义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括:()
3
当集中火灾报警控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器能在( )内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,指示系统故障
4
当火灾报警控制器(联动型)发出启动命令时,启动灯点亮,当控制器检测到受控设备的( )时,反馈灯点亮。
5
判断防排烟系统工作状态,实施主/备电切换时,双电源转换开关应处于( )。
6
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7
断开集中火灾报警控制器和火灾探测器之间的连接线,使集中火灾报警控制器处于故障状态。此时指示灯区域的故障灯应( )。
8
正常状态下,火灾自动报警系统控制器由( )电源供电工作。
9
当被监视部位温度达到报警设定值时,测温式电气火灾监控探测器应能在( )内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
10
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构:()
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