反洗钱多选题

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应()

发布于 2021-03-23 19:20:31

【多选题】
A 从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B 按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C 在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D 在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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Jamesjin 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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