反洗钱多选题

金融机构为（B）或（）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。

发布于 2021-03-23 19:20:33

【多选题】
A 提供货物运输服务
B 提供资金转移服务
C 经营非金融支付业务
D 经营金融支付业务

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matahu 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应()

2

公司生产过程中产生的（）有害因素主要有石灰石及电石粉尘、水泥粉尘等，还有石棉尘、煤尘等生产性粉尘。

3

4.10.8要素要求：严格放射源、民爆物品、剧毒/易制毒/易制爆危险化学品（）、退库、运送各环节的监督管理。

4

4.11.2要素要求：建立清洁生产长效机制，制定清洁生产计划，将清洁生产纳入规划、计划、建设、生产和经营等全过程，持续开展清洁生产（）。

5

4.11.4管理要求：在厂内、厂界安装VOCs网格化自动检测设备并开展监测，对（）情况进行溯源分析并采取有效措施满足标准要求。

6

变更投用条件确认，主要包括：对涉及的管理、操作和维护人员的培训；对相关单位的告知；对涉及的管理制度、操作规程、管道和仪表流程图（P&ID图）、工艺参数等技术文件和相关信息进行系统的（）。

7

4.14.2要素规定：公司专业管理部门负责定期评审应急救援预案，每（）年评审修订一次；潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。

8

4.14.3要素要求：基层班组应按照“135”原则，做好突发事件（）。

9

各单位开展班组HSE活动，要求每月不少于（），持续提高基层员工HSE意识和技能水平。

10

各运行部、电气仪表中心及检验计量中心结合本单位生产经营实际，全面识别、承接、分解公司体系手册要素监测指标，制定本单位要素监测指标，并定期跟踪完成情况，在HSE工作会议上汇报并分析（），形成运行分析机制。

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