反洗钱多选题

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于：（）

发布于 2021-03-23 19:20:35

【多选题】
A 与现金的关联程度
B 非面对面交易
C 跨境交易
D 特殊业务类型的交易频率

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lanhaitg 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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变更投用条件确认，主要包括：对涉及的管理、操作和维护人员的培训；对相关单位的告知；对涉及的管理制度、操作规程、管道和仪表流程图（P&ID图）、工艺参数等技术文件和相关信息进行系统的（）。

2

4.14.2要素规定：公司专业管理部门负责定期评审应急救援预案，每（）年评审修订一次；潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。

3

4.14.3要素要求：基层班组应按照“135”原则，做好突发事件（）。

4

各单位开展班组HSE活动，要求每月不少于（），持续提高基层员工HSE意识和技能水平。

5

各运行部、电气仪表中心及检验计量中心结合本单位生产经营实际，全面识别、承接、分解公司体系手册要素监测指标，制定本单位要素监测指标，并定期跟踪完成情况，在HSE工作会议上汇报并分析（），形成运行分析机制。

6

公司层面按照 “1+1+X”的原则，每（）至少开展一次覆盖全要素的体系内审、一次迎接集团公司体系审核和企业内部重点要素专项审核。将审核结果作为推荐年度安全环保先进单位的重要依据。

7

各责任单位要对HSE体系审核检查的不符合项从职责、制度、能力、资源、考核方面按“五个回归”开展溯源分析，制定并落实（）。

8

2023年运行部HSE目标中下列描述正确的是？

9

由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如：（）

10

下列属于运行部2023年HSE目标描述错误的是？

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