反洗钱多选题

由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如：（）

发布于 2021-03-23 19:20:37

【多选题】
A 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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新知 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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