反洗钱多选题

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：()

发布于 2021-03-23 19:20:38

【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D 客户多次涉及可疑交易报告

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SMALL 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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