反洗钱多选题

义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时，参考的因素包括以下哪些选项：（）

发布于 2021-03-23 19:21:04

【多选题】
A 自然人客户特征
B 法人、其他组织和个体工商户客户特征
C 客户行为特征
D 客户交易特征

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eggyy 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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