反洗钱多选题

对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：（）

发布于 2021-03-23 19:20:53

【多选题】
A 跨境交易
B 金额巨大的交易
C 频率较高的交易
D 一次性交易

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吴昊 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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