义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。下列说法不正确的是:()

发布于 2021-03-23 19:20:52
【多选题】
A 定期监测,每3个月
B 定期监测,每半年
C 持续监测,每3个月
D 持续监测,每半年

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