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2月份副班学习
公司需每年组织评审或检查风险评估结果和风险控制效果。
发布于 2021-03-23 19:21:28
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cr9
2023-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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一樽还酹江月
生命就是抗争
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1
对于高风险客户,义务机构在持续客户身份识别措施时应当(A)审查的()
2
培训需求应建立在调查和分析的基础上;依据培训需求制定培训计划;所在单位建立从业人员HSE培训教育档案。
3
HSE关键岗位指公司各单位主要负责人、安全总监,各部门、专业中心、运行部及车间与生产相关的专业管理室负责人及工艺、设备、安全管理及技术岗位;对其进行任职资格培训和履职能力提升培训。
4
4.7.5.4承包商现场作业人员须按所从事工种取得相应的有效的资格证书,专业管理部门负责承包商员工的资格审核、安全技能和胜任能力验证,属地单位负责检查核对,确保人员资格和能力与其从事作业的要求相符合。
5
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取(A)的客户身份识别措施,并应采取与其()相称的管理措施。
6
高风险作业:“双边”作业、特级动火、三级起重、Ⅳ级高处作业、无氧作业、一级进入受限空间作业、危险性较大的盲板抽堵作业及涉硫化氢、一氧化碳、氨气作业、带压封堵等。
7
对于单笔人民币(A)万元或外币等值()美元以上的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
8
“HSE”管理体系里的“H(健康)”是指人身体上没有疾病,在心理上保持一种完好的状态。
9
为便于快速启动,正常情况下泡沫灭火系统电动阀处于打开状态,其余手阀必须处于打开状态。
10
义务机构应当强化(B)措施,更新(),逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。
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