从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。客户风险因素应当考虑1.非居民客户数量占比；2.离岸客户数量占比；3.政治公众人物客户数量占比；4.使用不可核查证件开户客户数量占比；5.职业不明确客户数量占比；6.（）风险

发布于 2021-03-21 21:23:33

【单选题】
A 较高;较高
B 较高;高
C 高;较高
D 高;高

关注者

0

被浏览

26

默毅品牌设计 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

849

被采纳

849

关注TA

发私信

相关问题

1

有关血脑屏障叙述的错误是

2

在分区存储管理中，下面的0最有可能使得高地址空间变成为大的空闲区。

3

（）等业务印章由农商银行根据本行实际风险管理状况，自行决定是否纳入（也可阶段性纳入）柜面印章管理平台统一管理

4

党员要求tuidang，应当经[ ]后宣布除名，并报上级党组织备案。

5

十三届四中全会以来，以江ZM同志为主要代表的中国共产党人，积累治党治国新的宝贵经验，形成了[ ] 。

6

存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构在银行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的。

7

代理办理存款资信证明时，个人客户需提供的材料不包括（）

8

单笔金额在（）万元及以上的结算业务，原则上应于当日上午900前向省联社预约。

9

当客户到达柜台50厘米处（）做邀请入座手势，规范语言为“您好，请坐”。

10

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服