集中测试初版—单

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

发布于 2021-03-21 21:23:41

【单选题】
A 2万元
B 3万元
C 4万元
D 5万元

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1234 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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1

从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。客户风险因素应当考虑1.非居民客户数量占比；2.离岸客户数量占比；3.政治公众人物客户数量占比；4.使用不可核查证件开户客户数量占比；5.职业不明确客户数量占比；6.（）风险

2

存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构在银行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的。

3

代理办理存款资信证明时，个人客户需提供的材料不包括（）

4

单笔金额在（）万元及以上的结算业务，原则上应于当日上午900前向省联社预约。

5

当客户到达柜台50厘米处（）做邀请入座手势，规范语言为“您好，请坐”。

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[ ]打响了武装反抗国民党反动派的第一qiang，标志着中国共产党独立地领导革命战争、创建人民jundui和武装夺取政权的开始。

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毛泽东在[ ]时指出：“须知政权是由qiang杆子中取得的”。

8

[ ]从组织上确立了党对jundui的绝对领导，是建设无产阶级领导的新型人民jundui的重要开端。

9

1941年1月，国民党军围攻袭击奉命北移的新四军军部及所属budui，事后蒋介石反诬新四军“叛变”，宣布取消新四军番号。这次事件被称为[ ]。

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反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项（）。

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