第二次合规考试

银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应当重新识别客户身份。

发布于 2021-03-23 08:58:56
【单选题】
A 真实性
B 统一性
C 有效性
D 完整性

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1509886229
1509886229 2023-03-23
这家伙很懒，什么也没写！
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1
银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是（　 　）
2
银行工作人员向客户明示、暗示或者默许以虚假资料骗取、套取信贷资金的行为属于（ ）
3
在贷款问责中，问责贷款余额在50万-100万经济赔偿比例为贷款余额的（ ）
4
临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，明确其轮岗期限和轮岗方式，按一般原则，临柜人员轮岗期限不超过（ ）
5
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
6
需人行核准的单位结算账户，账户启用日应为（ ）
7
《个人贷款管理暂行办法》规定：贷款风险评价应以分析（ ）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。
8
参与发起设立村镇银行的股东所持有的股份_____内不得转让。
9
银行业消费者权益保护，是指银行业通过适当的程序和措施，推动实现银行业消费者在与银行业金融机构发生业务往来的各个阶段始终得到公平、公正和_____的对待。
10
银行业金融机构应当了解银行业消费者的风险偏好和风险承受能力，提供相应的产品和服务，不得主动提供与银行业消费者_____不相符合的产品和服务。

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