温州银行2021年柜面

对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。

发布于 2023-03-18 17:21:38

【多选题】
A A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员
D D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-03-18

别惹我会喷火?

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这家伙很懒，什么也没写！

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